Kontrola spolehlivosti společnosti: jednoduché a efektivní metody ověřování, příležitosti, tipy

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Návrhy partnerství, interakce v podnikání – správná věc. Každý podnikatel chce samozřejmě rozšířit hranice svého podnikání a odpovědět pevným „ano“na jakýkoli ziskový obchod. Zdaleka ne vždy bude takové rozhodnutí správné, někdy místo příjmů a rozvoje můžete utrpět finanční ztráty a shodit důvěryhodnost vaší společnosti. Aby k takovým incidentům nedocházelo, je třeba zkontrolovat spolehlivost společnosti.

Proč je to potřeba?

Zákony neukládají povinnost prověřovat své partnery, nicméně v případě problémů se společností spolupracující s vaší organizací na vás budou mít regulátoři spoustu otázek. Ale to je jen jeden z problémů.

Existuje riziko, že „narazíte“na bezohlednou protistranu s jednodenní firmou a s podmínkami smlouvy uzavřené s vámijednoduše nebudou splněny nebo dojde ke značnému zpoždění.

A samozřejmě nejdůležitější jsou finanční ztráty. O solventnosti partnera je nutné vědět před uzavřením transakcí s ním, jinak nikdo nebude moci vrátit ztracené peníze.

V případě soudního sporu utrpí firma, která si není vědoma pochybností svého partnera, stejně jako organizace, která do takového vztahu vstoupila záměrně. Neznalost zákona neomlouvá. Na druhou stranu pokus o kontrolu oponenta bude považován za důkaz neviny společnosti, která z nedbalosti uzavřela smluvní závazky s podvodníky.

Na základě výše uvedeného je tedy postup prověřování obchodního partnera nezbytný a povinný, je plně na organizaci, která má o spolupráci zájem. To pomůže ochránit společnost před spoustou zbytečných problémů, takže byste to nikdy neměli zanedbávat.

Kdy mám zkontrolovat?

Kontrola spolehlivosti společnosti podle jména a dalších kritérií je vyžadována v následujících případech:

• Se zájmovou společností jednáte poprvé a dosud jste o ní nikdy neslyšeli.
• Organizace se nedávno zaregistrovala, možná těsně předtím, než vám učinila nabídku.
• Na firmu jsou špatné recenze. Samozřejmě už nemusí být relevantní, ale stojí za to si je přečíst.
• Protivník funguje pouze na předplacené bázi bez jakýchkoli výjimek.

Jak zkontrolovat?

Kontrola spolehlivosti společnosti je povinným postupem pro každého sebeúctyhodného obchodníka. Kde s tím začít? Nejprve se podívejte na dokumenty organizace, kterou chcete zkontrolovat.

Prvním dokumentem je výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob. Pokud jej předkládá sama protistrana, bylo by užitečné jej zkontrolovat ručně porovnáním uvedených údajů s obecnou databází Federální daňové služby Ruska na příslušné webové stránce. Je také lepší požádat společnost o potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu.

Dalším krokem bude zjištění potenciální možnosti plnění smluvních podmínek ze strany partnera: zda má společnost dostatečnou kapacitu, kvalifikovaný personál a podobně. Pokud organizace požadované minimum nemá, stojí za zvážení, jak bude plnit své povinnosti a zda k tomu má příležitost.

Bylo by užitečné zkontrolovat spolehlivost společnosti ve spisu arbitrážních případů. Musíte znát DIČ partnera a přejít na oficiální stránky Nejvyššího rozhodčího soudu Ruské federace. Zde můžete získat informace o všech soudních řízeních, která se konala v minulosti, o soudních sporech probíhajících v současné době.

Jednotný federální registr informací o faktech o činnosti právnických osob vám pomůže zjistit, zda je společnost v úpadku a jakým zůstatkem disponuje.

Jedním z hlavních bodů bude bezpochyby kontrola přihlašovacích údajů osoby, která obchod uzavírá. Je doba platnosti plné moci v tuto chvíli platná, není omezenaokruh akcí osoby, která s vámi interaguje, je pro něj tato transakce příliš velká? Všechny tyto otázky stojí za zodpovězení.

Samozřejmě, v případě, že činnost podléhá licencování, musíte si u společnosti zkontrolovat příslušné dokumenty a zjistit, zda jejich platnost vypršela.

První obchod lze provést na zkoušku, to znamená nezahrnovat velké množství peněz do první smlouvy s protistranou. Pokud soupeř stále vyvíjí tlak na uzavření velké dohody, bude to „výzva“, která dává důvod k zamyšlení.

Kontrola speciálními službami

Prověření společnosti, jejíž DIČ je známé svou spolehlivostí, lze samozřejmě provést také prostřednictvím speciální služby. Takové internetové platformy vám umožní nahlížet do účetních výkazů společnosti, jejích půjček, dluhů, hodnoty aktiv, účasti na vládních zakázkách, informací o likvidaci nebo reorganizaci a mnoho dalšího.

Obvykle to vyžaduje pouze TIN partnera. Spolehlivost společnosti může být prověřena například „Spark“nebo „Contour Focus“. Na takových platformách je obvykle vyžadována registrace. Služby jsou placené, ale ušetří váš čas a provedou důkladnou kontrolu, díky které si budete moci udělat úplný obrázek o aktivitách společnosti.

Ověření zahraničního partnera

Stává se, že se naskytne příležitost spolupracovat se zahraničním partnerem. I takové protistrany je samozřejmě potřeba kontrolovat. Můžete požádat o informace ze zahraničního registru (obdoba ruského Jednotného státního rejstříku právnických osob) prostřednictvímspeciální služba. Služba bude zaplacena.

Oficiální web Federální daňové služby Ruska to také nabízí prostřednictvím sekce „Mezinárodní spolupráce“. Kromě toho je možné požádat o informace písemně s ověřením od notáře. Slušná společnost by takovou žádost nikdy neodmítla.

Příznaky nespolehlivosti

Regulační úřady díky své praxi identifikovaly znaky, které naznačují možnou nespolehlivost protistrany. Patří mezi ně následující:

• Společnost je registrována na adrese, kde s ní působí mnoho dalších organizací.
• Vysoký rozpočtový dluh, více pokut.
• Hlavní účetní a ředitel jsou stejná osoba (možná je také registrován na jiných pozicích).
• Organizace byla zaregistrována krátce před nabídkou spolupráce.

V otázce kontroly spolehlivosti společnosti může pomoci dokument - Usnesení Pléna Ruské federace č. 53.

Dokumenty potřebné k ověření

Kontrola spolehlivosti firmy pomocí TIN je možná, ale bylo by užitečné seznámit se s dalšími dokumenty organizace. Mezi hlavní patří ustavující dokumenty, včetně výpisu z Jednotného státního rejstříku právnických osob, osvědčení PSRN, právo podepisovat dokumenty osobou, jejímž prostřednictvím dochází k interakci se společností, licence, pokud druh činnosti znamená to. Toto je neúplný seznam. V případě, že se organizace chystá uzavřít obzvlášť velkou transakci, má smysl udělat vícehluboká analýza.

Závěr

Spolupráce s novými partnery je velkou radostí pro každou organizaci. Díky nim se firma rozvíjí, získává finanční zisk a rozšiřuje svůj vliv na trhu. To vše ale pod jednou podmínkou – partner nesmí být podvodník, jinak dostaneme zcela opačný výsledek.

Za tímto účelem existuje kontrola spolehlivosti společnosti pomocí TIN. Má smysl to zkontrolovat sami nebo prostřednictvím speciální služby. Koneckonců, nečinnost v tomto případě může zničit obchod úplně.