Jak zkontrolovat organizaci: způsoby kontroly firem

2025 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-24 13:13

Realita ruského podnikání a změny v ruské legislativě nás nutí k opatrnosti při výběru protistrany jako partnera, ať už se jedná o vztah s kupujícím, prodávajícím nebo dodavatelem. Během krize se obvykle vyskytuje více podvodných schémat, které mohou společnosti způsobit vážné škody.

Proč je nutné kontrolovat činnost organizace

Zaprvé vám umožňuje identifikovat bezohledné partnery nebo klienty, jejichž spolupráce může společnosti způsobit finanční škody.

Za druhé, rizika účasti v soudním sporu jako žalobce i jako žalovaná jsou snížena.

Zatřetí je zabráněno nárokům ze strany daňových úřadů při absenci náležité péče. To eliminuje možnost dodatečných daní.

Kontrola protistrany jepřirozenou praxí v práci velkých společností. K tomu organizační struktura podniku zajišťuje právní oddělení, bezpečnostní službu. V zorném poli těchto divizí jsou nejen otázky dodržování práva a bezpečnosti uvnitř společnosti, ale také práce s právnickými osobami.

A pokud obrat a příjmy velkých podniků ospravedlňují náklady na udržení personálu právníků a „bezpečnostních stráží“, pak jsou příležitosti pro malé podniky mnohem skromnější. Proto se podělíme o naše zkušenosti a rady, jak si majitel malé firmy nebo její zaměstnanci mohou sami prověřit protistranu.

Jak zkontrolovat organizaci

Doporučujeme použít následující seznam akcí:

1. Studium základních dokumentů.
2. Zkontrolujte přítomnost organizace na webových stránkách daňové služby.
3. Analýza protistrany pomocí zdrojů třetích stran.
4. Vyhledejte informace na webových stránkách soudních vykonavatelů.
5. Shromažďování online pověsti firmy.
6. Potvrzení stávajících licencí a certifikátů SRO (pokud existují).
7. Kontrola zakladatelů a osob, které mají právo jednat bez plné moci.
8. Posouzení finanční situace.

Kontrola základních dokumentů

Abyste mohli začít shromažďovat informace, doporučujeme vyžádat si základní dokumenty: zakládací listinu, certifikát TIN, PSRN, rozhodnutí o vytvoření organizace nebo memorandum o sdružení, čerstvý výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob.

V chartě byste měli věnovat pozornost titulní straně, která označuje:

• název společnosti;
• důvody pro registraci právnické osoby (rozhodnutí nebo zakladatelská listina);
• datum registrace;
• podpis a podrobnosti o zakladateli.

Sekce "Obecná ustanovení" obsahuje úplný a zkrácený název společnosti, adresu sídla, cíle a aktivity. Nadpisy „Právní status organizace“, „Výkonný orgán“jsou rovněž předmětem pečlivého prostudování.

Certifikát TIN a OGRN – dokumenty vydané Federální daňovou službou při registraci daňového poplatníka. Oba dokumenty musí mít razítka finančního úřadu, stejná jména, data registrace a jeden kód PSRN.

Rozhodnutí o vytvoření nebo memorandum o sdružení se kontroluje z hlediska shody názvů organizace, sídla, jmenování ředitele a údajů o jeho pasu.

Výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob je souhrn údajů o společnosti, která je registrována v databázi daňového inspektorátu. Dokument by měl věnovat pozornost datu přijetí. Porovnejte údaje o jménu protistrany, její sídlo, údaje o zakladatelích a dalších osobách oprávněných jednat bez plné moci (ředitel).

Výpis dále obsahuje kódy DIČ pro zakladatele a ředitele, kódy OKVED, informace o výši základního kapitálu a dokumenty, na jejichž základě byly údaje zaznamenávány při registraci a změny ustavujících dokumentů (například změna ředitele, zakladatele, sídla).

Na co byste měli upozornit: nesoulad mezi údaji v těchto dokumentech naznačuje pravděpodobnost padělání. Přítomnost záznamů o změně ředitele, zakladatelů nebo právní adresy klasifikuje organizaci jako rizikovou skupinu z pohledu finančních úřadů.

Shromažďování informací o společnosti na webu IFTS

Organizace daňových služeb si můžete ověřit na oficiálních stránkách finančního úřadu. Hlavní sekcí je služba „Rizika podnikání: prověřte sebe a svou protistranu“. V tomto okamžiku můžete získat výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob. Údaje z vámi získané elektronické kopie jsou porovnány s možností poskytnutou protistranou.

Kontrola protistrany pomocí zdrojů třetích stran

Kde dodatečně zkontrolovat organizaci? Nejoblíbenější služby pro shromažďování informací o protistranách poskytují SBIS a Kontragent.

V první možnosti je třeba otevřít webovou stránku provozovatele pro podávání hlášení „SBIS“. Zkušební doba používání je 8 dní a je poskytována po registraci. Chcete-li hledat, musíte do příslušných polí zadat DIČ nebo název společnosti. Výsledek se zobrazí ve formě dokumentace a obsahuje informace o přiděleném TIN, kódech OGRN, registrační adrese, informace o řediteli, finanční pozici, hodnocení společnosti a účasti jako žalovaný, žalobce nebo třetí strana v soudních sporech.

Vyhledávání se provádí stejným způsobem prostřednictvím druhého zdroje. Informace o organizaci se zobrazují podobným způsobem.

Na co byste měli upozornit: Osoba uvedená ředitelem nebo zakladatelem je registrována v podobné roli v několika společnostech. Organizace sídlí na adrese hromadné registrace. Spis obsahuje informace o přítomnosti soudních sporů v historii podniku. Dekódování ratingu obsahuje známky daňových úniků, bankrotu a přítomnosti ztrát.

Informace hledejte na webových stránkách soudních vykonavatelů

Údaje z webového portálu nám umožní vyvodit závěry o přítomnosti nároků ze strany vládních agentur (neplacení daní) a třetích stran.

Na webových stránkách soudního vykonavatele (SSP) můžete zkontrolovat organizaci podle TIN, názvu a regionu sídla. Pokud jsou informace dostupné v databázi, vygeneruje se tabulka obsahující název státního orgánu, odkaz na datum a číslo exekučního řízení, typ a výši dluhu.

Pokud v databázi nejsou žádná data, lze učinit první závěr o spolehlivosti auditované společnosti.

Shromažďování údajů o online pověsti firmy

Jako vyhledávací dotaz doporučujeme zvolit TIN kód, PSRN, název společnosti. Je však třeba mít na paměti, že ve většině případů není název společnosti jedinečný. I v jednom regionu lze registrovat několik podniků se stejným názvem. TIN a OGRN jsou jedinečné kódy, které jsou přiřazeny pouze jedné organizaci.

Vyhledávání informací v internetovém prostoru vám umožní najít recenze od ostatních uživatelůověřená společnost. Pomocí TIN a PSRN můžete také získat odkazy na soudní rozhodnutí týkající se vybrané protistrany, pokud taková v historii její činnosti existovala.

Potvrzení stávajících licencí a certifikátů SRO

Kromě toho může organizace v balíku dokumentů poskytnout licenci nebo certifikát SRO. Zvažte, které oblasti jsou nejoblíbenější pro malé podniky, které vyžadují licenci:

• všechny typy operací od vývoje po údržbu šifrovacích nástrojů a informačních systémů;
• operace od vývoje po prodej, nákup nebo objev vybavení za účelem tajného získávání informací;
• aktivity v oblasti soukromí;
• farmaceutický průmysl;
• práce zdravotnických zařízení, lékáren atd.;
• osobní a nákladní doprava vodní, leteckou, silniční, železniční;
• práce sázkových společností;
• soukromá bezpečnostní a detektivní činnost;
• operace se železným a neželezným šrotem;
• zaměstnávání občanů Ruské federace mimo území Ruska;
• komunikační a televizní a rozhlasové služby;
• činnosti vzdělávacích institucí;
• mapové a geodetické služby.

V závislosti na typu licence můžete používat různé webové služby. Licence organizací různých typů si můžete ověřit na odkazech sektorových státních orgánů registrace a vydávání.

Ověření členství v SRO je málov opačném případě. Provede se následující sekvence akcí:

1. Nejprve se prostuduje samotný certifikát, kde je uvedeno registrační číslo a název samoregulační organizace.
2. Na webu Rostekhnadzor otevřete rozšířené vyhledávání a zadejte název SRO, která dokument vydala.
3. Ve výsledcích vyhledávání otevřete informace o organizaci a najděte odkaz na web.
4. Na internetovém portálu společnosti najděte sekci o členství v SRO.
5. Zadejte název nebo TIN organizace, která poskytla osvědčení o přijetí.
6. Pokud je v databázi společnost, zobrazí se informace o datu zápisu, registrační číslo a další informace zveřejněné samoregulační organizací o jejích účastnících.

Kontrola zakladatelů a osob oprávněných jednat bez plné moci

Získané údaje nám umožní vyvodit závěry o povaze existujících problémů a jejich možném dopadu na výkonnost auditované právnické osoby.

Zdroje informací jsou také webové stránky soudního vykonavatele, VLIS, "Protistrany".

Posouzení finanční situace

Za tímto účelem se provádí analýza účetních výkazů za předchozí období. Signálem k opatrnosti jsou signifikantní ukazatele pohledávek nebo závazků s nevýznamným majetkem (cena dlouhodobého majetku, zboží a materiálu na skladech, stav zúčtovacích účtů atd.) a malý roční obrat. Studium rozvahy je lepší svěřit personáluspecialista. Zkušený zaměstnanec snadno najde pochybné ukazatele a informuje ředitele.

Doufáme, že naši čtenáři nyní mají podrobné pokyny pro komplexní ověření protistrany: od základních dokumentů po ověření SRO organizace.