Ověřte si protistranu a sebe podle TIN. Jak minimalizovat rizika při uzavírání smlouvy?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Obchodní pověst obchodního partnera je jedním z nejdůležitějších bodů každého podnikání. Prosperita vaší firmy bude záviset i na tom, jak bude plnit své závazky. Jak ale prověřit protistranu a ochránit se před případnými potížemi? Udělat to není tak těžké. O budoucím partnerovi budete potřebovat znát minimum informací. Nejčastěji stačí znát pouze DIČ. Jak prověřit protistranu a chránit se? Přečtěte si o tom více níže.

Proč kontrolovat?

Dokonce i začínající podnikatel ví: pokud chcete co nejvíce minimalizovat obchodní rizika, prověřujte sebe i svou protistranu všemi možnými způsoby. Nejčastěji se k takovým kontrolám uchylují velké firmy s dobře zavedenou službou finančního zabezpečení. Nejčastěji jsou to malé firmy, ale i jednotliví podnikatelétakové aktivity zanedbávají. A marně. Prověřit si protistranu zdarma, rychle a spolehlivě je celkem jednoduché. Musíte jen vědět, na co si dát pozor.

Co znamená DIČ a jak ověřit jeho realitu?

Nejprve byste měli zkontrolovat protistranu podle TIN. co to je TIN je zkratka pro individuální identifikační číslo. Je přiděleno každé osobě nebo podnikateli jako znamení, že je registrován u finančních úřadů.

Najdete jej pomocí jakéhokoli vyhledávače. Vyplatí se „zatlouct“celý název podniku a okamžitě obdržíte spoustu informací, včetně DIČ společnosti. Můžete také provést opačnou operaci - pomocí čísla TIN zjistěte další informace o společnosti.

Někdy se však také stane, že se zdá, že tam DIČ je, ale nelze na něm najít žádné informace. Tady to stojí za zamyšlení. Možná navrhované číslo není skutečné a je to jen soubor čísel. A firma je jednodenní. V tomto případě můžete zkontrolovat protistranu a chránit se. Existuje jednoduchý vzorec, pomocí kterého si můžete ověřit reálnost identifikačního čísla. U jakékoli právnické osoby se DIČ skládá z 10 číslic. Prvních 9 použijeme pro výpočty a 10. je test.

Vezměte prvních 9 číslic a vynásobte je takto:

• 1. – vynásobte 2;
• 2. – o 4;
• 3. – do 10;
• 4. – vynásobte 3;
• 5. – o 5;
• 6. – do 9;
• 7. – zvýšení 4krát;
• 8. – vynásobte 6;
• 9. – 8.

Nyní sečtěte všechny výsledky a zapamatujte si toto číslo.

Číslo získané sčítáním, vydělte 11. Pokud má výsledný výsledek zbytek, musíte vypustit desetinnou část a celé číslo znovu vynásobit 11. Nyní porovnejte výsledné číslo a ten, který vyšel v důsledku přidání produktů (pamatujeme si ho). Musíte odečíst jeden od druhého. Výsledná číslice se musí shodovat s poslední, desátou číslicí. Pokud vše fungovalo - číslo TIN je skutečné, nefungovalo - stojí za zvážení.

Jak zjistit DIČ podle názvu společnosti?

Pokud si nepřejete, aby vám finanční úřad dával otázky, je nutné před uzavřením transakce prověřit protistranu. Pokud kromě jména o budoucích partnerech nic nevíte, nevadí. Můžete také zjistit DIČ. Jsou zde malá pravidla:

• název společnosti je zadán do vyhledávače bez uvozovek;
• hledání musí být provedeno podle celého jména, bez zkratek;
• Zadejte jméno přesně tak, jak je, i když obsahuje pravopisné nebo gramatické nepřesnosti.

Po nalezení potřebných údajů můžete zjistit nejen DIČ, ale i některá další data. Někdy může problém spočívat v tom, že několik firem může mít stejný název. Poté můžete zkontrolovat podle typu aktivity nebo nějaké další informace.

Jak najít DIČ pomocí dalších údajů?

Kontrola protistrany pomocí TIN je snadná. Ale někdy tato datanení dost. Pokud má hledaná společnost vlastní webovou stránku, obvykle tam najdete podrobnosti jako Jednotný státní registr právnických osob, Státní registrační číslo nebo PSRN. To vše se může hodit pro další ověření. Poté, co se z otevřených zdrojů dozvíte co nejvíce dalších informací, můžete kontaktovat Federální daňovou službu. Osobní odvolání samozřejmě stojí peníze, ale výdaje jsou plně oprávněné. Finanční úřad bude moci velmi rychle prověřit protistranu. Budou vám poskytnuty nejpřesnější a nejspolehlivější informace. Pro fyzické osoby stojí certifikát 200 a pro právnické osoby - 400 rublů.

Shromažďování údajů o protistranách: co zkontrolovat?

Pokud plánujete uzavřít dohodu s novou protistranou, snažte se o ní získat co nejvíce informací. Budete potřebovat kopie následujících dokumentů:

• certifikát státní registrace;
• potvrzení daňového poplatníka;
• bankovní údaje;
• licence k provozování (pokud existuje);
• kopie stanov společnosti.

Získání úplných informací o protistraně zahrnuje následující položky:

Základní údaje. Patří sem: příjmení, jméno zakladatele, celý název podniku, DIČ, datum založení, právní a fyzické adresy, informace o tom, zda tento podnikatel již zrušil firmy.

Informace o podniku. Údaje o zákonnosti společnosti, recenze, zejména z nezávislých zdrojů.

Údaje o zaměstnancích. Některé firmy provádějí velké množství transakcí prostřednictvím svých zaměstnanců, čímž odvádějí pozornost od hlavy.

Informace o navrhované transakci. Zvláštní pozornost by měla být věnována výši smlouvy. Pokud se bavíme o spolupráci s jednotlivými podnikateli, tak o nějakých milionech nemůže být řeč. Pokud vám určitá LLC nabízí obchod ve výši více než 25 % prostředků na rozvaze společnosti, měli byste o takové spolupráci přemýšlet. Informace o stavu zůstatku je nutné vyžádat ještě před podpisem smlouvy.

Zkontrolujte protistranu podle TIN: Federal Tax Service

Toto je úplně první místo, které můžete navštívit pro spolehlivé informace. Federální daňová služba může velmi efektivně kontrolovat protistranu pomocí DIČ. Samozřejmě existuje pokušení udělat to rychle a zdarma pomocí příslušných služeb na internetu. Pokud je však transakce velká, bylo by stále nejlepší osobně navštívit finanční úřad a podat oficiální žádost. Obdržený dokument vás nejen zcela ochrání před podvodníky, ale bude jakýmsi „kouzlem“od samotných finančních úřadů. Už nebudou mít důvod tvrdit, že jste neučinili dostatečné kroky k identifikaci nespolehlivé protistrany.

Nalog.ru: zkontrolujte sebe a protistranu

Pokud nepotřebujete oficiální dokument s podpisy a pečetěmi, ale nepotřebujete peníze na zaplacený šek, můžete použít oficiální web Federální daňové služby. Říká se tomu tak - nalog.ru (nalog.ru). Zkontrolujte sebe a protistranu a nic neohrožuje vaše podnikání.

Stránka je docela jednoduchá. Je intuitivní i pro ty, kteří se s počítačem zabývají jen zřídka. Začítmusíte přejít do příslušné sekce:

• jednotlivci;
• IP;
• právnická osoba.

Nyní vyberte ze seznamu odkaz „Zkontrolovat protistranu“a přejděte na příslušnou stránku. V okně, které se zobrazí, zadejte čísla TIN / OGRN nebo název organizace. V okně umístěném níže zadejte captcha - několik čísel napsaných na obrázku. Nyní stiskněte tlačítko "Najít" a užijte si výsledek. Na stránce, která se otevře, si můžete stáhnout dokument ve formátu.pdf, který obsahuje téměř úplné informace o společnosti.

Pokud tedy nechcete mít problémy, jděte do nalogu, zkontrolujte sebe i protistranu a cítíte se chráněni.

Na webových stránkách Federální daňové služby můžete provádět další typy vyhledávání:

• Informace o osobách, které předložily dokumenty ke státní registraci nebo k provádění změn v základních dokumentech.
• Údaje o osobách, ve vztahu k nimž bylo rozhodnuto o likvidaci, reorganizaci nebo snížení základního kapitálu.
• Informace o vyloučení neaktivní právnické osoby z Jednotného státního rejstříku právnických osob.
• Registr diskvalifikovaných osob a informace o organizacích, jejichž výkonnými orgány jsou takové osoby.
• Adresy hromadné registrace a údaje o firmách, se kterými není spojení s registrovanými adresami.
• Údaje o organizacích s daňovými nedoplatky nebo neúspěšnými daňovými výkazy.
• Informace o jednotlivcích s několika registrovanými organizacemi.
• Jiná data.

Co se můžete dozvědět o IP

Pokud se rozhodnete zkontrolovat protistranu a sebe a vaše protistrana je individuální podnikatel, můžete s pomocí servisního oddělení Federální daňové služby získat následující informace:

• příjmení, jméno, patronymie;
• občanství;
• registrační číslo USRIP;
• datum registrace;
• údaje o dostupnosti licencí a jejich počtu;
• informace o daňové registraci – datum a DIČ;
• OKVED - kódy obchodních činností;
• údaje o registraci u Fondu sociálního pojištění a Penzijního fondu;
• informace o konkrétním oddělení daňové služby, ve kterém se nacházejí dokumenty o registraci konkrétní fyzické osoby podnikatele.

Jaké informace mohu získat o právnické osobě

Pokud je vaše protistrana právnická osoba, pak vám web Federální daňové služby může poskytnout následující informace:

• Jméno a oficiální adresa.
• Datum a registrační číslo PSRN.
• Informace o zakladatelích společnosti, vzniku nebo reorganizaci právnické osoby.
• Informace o všech významných změnách v aktivitách organizace.
• Údaje o začátku likvidace nebo případné reorganizace.
• Informace o vedoucím společnosti a výši základního kapitálu.
• Informace o všech divizích společnosti.
• Údaje OKVED a informace o všech dostupných licencích.
• Informace o registraci na FSS a PF.
• Informace o konkrétním oddělení Federální daňové služby, ve kterém se balík dokumentů o registraci společnosti nachází.

Pravděpodobně jste již pochopili: "Pokud chcete minimalizovat obchodní rizika, prověřte sebe i svou protistranu." Dodržováním tohoto pravidla při každé transakci nejenže nebudete mít nikdy problémy s finančním úřadem, ale také ochráníte své peníze před podvodníky.