Jak zkontrolovat LLC pro soudní případy, pro dluhy? Kontrola protistrany pomocí DIČ

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Každý, kdo má svůj vlastní podnik, jednoho dne čelí touze rozšířit stávající podnikání. Oblíbenou metodou k dosažení tohoto cíle je získání stávající LLC. To je výhodné, protože postupy pro registraci nové právnické osoby v tomto případě již byly dokončeny, což uvolňuje čas na řešení mnoha dalších organizačních a neméně důležitých záležitostí.

Rizika při nákupu LLC

Tento typ obchodu zároveň zahrnuje určité ekonomické riziko. Protistrana tedy může mít dluhy na zaplacení jakéhokoli zboží nebo dokonce dluhy na daních. Taková situace může nastat v důsledku plnění bez záloh při účtování DPH. Takové problémy nejsou pro společnost přínosem, protože v souladu se zákonem přecházejí dluhy podniku zcela na nové vlastníky bez ohledu na to, kdo jej původně vlastnil. To vede k otázce, jak zkontrolovat LLC na všech frontách - jak na existenci, tak na stupeň bezpečnosti nákupu. Tento článek se bude zabývat základními metodami, jak zkontrolovat LLC před nákupem.

Proč kontrolovat daně a dluhyprotistrany podle DIČ nebo jiných údajů?

V každé transakci plánované podnikem probíhá důkladná analýza navrhovaného obchodního partnera právníky. Než zkontrolujete LLC, musíte se ujistit, že pozice partnera je stabilní, což potvrzuje sběr všech druhů údajů o organizaci, včetně údajů o dluzích. Sběr a analýza těchto dat vám umožní posoudit udržitelnost stávajícího podnikání, které přejde do nových rukou.

Podle informací a dostupné historie, která se v průběhu těchto akcí ukáže, můžeme vyvodit řadu závěrů o tom, jak protistrana podniká. Zde je důležité provádět i takové banální akce, jako je kontrola, zda je LLC registrována. Jakékoli problémy, které vzniknou během těchto četných kontrol, mohou být známkou špatné víry. Odhalení tohoto nepříznivého faktoru v rané fázi ušetří ověřující straně mnoho času a úsilí a ochrání před neúspěšnými transakcemi a nepřiměřenými peněžními ztrátami. Není nic důležitějšího než kontrolovat aktivity LLC na podezřelé transakce.

Jaké dluhy by měla společnost LLC kontrolovat?

1. Daňové dluhy vůči rozpočtu.
2. Mimorozpočtový dluh. Vzhledem k tomu, že podnik je zaměstnavatelem, jsou předpokladem jeho činnosti příspěvky do penzijního fondu, fondu sociálního a zdravotního pojištění. Dluh na těchto položkách se často stává velmi vážným.
3. Závazek půjčky. Je možné, že společnost je stále registrovánanesplacená půjčka.
4. Dluh podle občanskoprávní smlouvy. Jedná se o finanční závazek, který si podnik ponechal prostřednictvím různých minulých transakcí.
5. Mzdové dluhy. Často se stává, že podnik zpožďuje platby svým zaměstnancům, což také vede ke vzniku dluhových závazků.
6. Dluh.

Jak zjistit dluh LLC?

To bude záviset na typu dluhu. Nejdůležitější je zkontrolovat nejvíce pohledávkový typ dluhu. To je způsobeno skutečností, že většina podniků odesílá zboží bez plateb předem. Je důležité vzít v úvahu, že postup kontroly IP je v tomto případě odlišný.

Jak zkontrolovat různé typy dluhů u společnosti LLC je uvedeno níže.

Daňová kontrola

Než zkontrolujete daňový dluh LLC, musíte zjistit TIN společnosti. Daňový dluh se uznává pomocí DIČ, postup je poměrně jednoduchý. Vše, co potřebujete, je přístup k internetu a TIN podniku. Kontrola se provádí na oficiálních stránkách federální daňové služby. Chcete-li zkontrolovat protistranu podle DIČ, stačí zadat samotné DIČ a kliknout na "hledat".

Dále stránka zobrazuje všechny informace o dluzích tohoto druhu spojených s tímto DIČ. Minulé zdaňovací období je pokryto, v případě neexistence dluhů se na stránce zobrazí zpráva o tom. Alarmující bude zpráva, že společnost neposkytla požadované hlášení se stávajícími dluhy.

Přes veškeré pohodlí implementované na tomto webusystém, v tuto chvíli jde pouze o testovací režim zaměřený na podniky, které rok nebo déle nepředložily zprávy.

Stránka poskytla příležitost zkontrolovat kalkulace a rozpočet v krátké i podrobné formě. Zároveň se berou v úvahu i změny v určitém období.

Kontrola protistrany podle TIN u dluhových závazků tohoto typu se provádí prostřednictvím jednotného státního registru právnických osob (EGRLE). Osvědčení Jednotného státního rejstříku právnických osob, které tam obdrží, obsahuje také informace o daňové registraci. Pomocí stejného dokumentu je ověřena totožnost skutečného vlastníka nebo oprávněné osoby. Pro přehlednost je výše uveden vzorek tohoto konkrétního typu certifikátu.

Mimorozpočtový dluh

Od léta 2017 se objevilo několik metod, jak prověřit LLC dluhy tohoto typu. Kontrolu dluhu u mimorozpočtového fondu lze provést písemným kontaktováním finančního úřadu i pomocí specializované služby elektronického výkaznictví. Daňová inspekce má k dispozici údaje o stávajících dluzích, které pokrývají i nejranější období. V případech, kdy je s nimi zjištěna neshoda, jsou prověřovány u územních pracovišť v Penzijním fondu, Fondu sociálního pojištění a Fondu nemocenského pojištění. Za účelem sladění platby pojištění v FSS proti průmyslové havárii okamžitě kontaktují pobočky fondu.

Úvěrové dluhy

Než si u LLC zkontrolujete úvěrové dluhy,Musíte kontaktovat Credit Bureau. Tato kancelář je volně dostupná na oficiálních stránkách Centrální banky Ruské federace.

Pro přístup k samotným údajům, kterými stránka disponuje, však budete muset zadat speciální doplňkový kód subjektu úvěrových historií. Poskytne jej samotný subjekt, dotyčný podnik.

Data tohoto typu se přenášejí všude, není v tom nic riskantního, kromě případů, kdy má podnik ve své historii neslušná fakta, která odmítá přenést zmíněný kód. Po obdržení údajů o tomto kódu je tento kód zadán na oficiální webové stránky centrální banky, poté zobrazí všechny požadované informace.

Tento typ kontroly se také nazývá sledování úvěrové historie. V příloze je vzorová kreditní zpráva.

Dluhy související s občanskoprávní smlouvou

Zde začíná první obtíž při hledání pravdy. Kompletní databáze dluhů tohoto typu dosud není implementována, což ztěžuje, ale neznemožňuje získávání informací. Jak zkontrolovat LLC pro tento dluh?

Chcete-li hledat dluhy tohoto typu, budete muset jednat s vedoucím podniku. Právě účetní LLC poskytnou informace o platných smlouvách, o účetním registru, o vyúčtování. Měli byste si promluvit se zaměstnanci podniku, abyste získali přesné údaje. Dělá se to proto, že dobrý účetní má dostatek znalostí, aby se skryl před novýmimajitelé firem mají některé z nejdůležitějších informací, ale zaměstnanci tyto údaje nemusí skrývat.

Jak zkontrolovat LLC pro právní případy?

Jako další opatření lze podat písemnou žádost místnímu soudnímu vykonavateli. Tím zkontrolujete, zda v zařízení nejsou právní zátěže, které v současné době nejsou vyřešeny.

Zde pomůže i oficiální stránka rozhodčího soudu. Tyto zdroje vždy poskytují informace shromážděné v databázích o soudních řízeních za účasti LLC. Zde se můžete seznámit s rozhodnutími o aplikaci široké škály sankcí, finančních sankcí spojených s občanskoprávní transakcí na podnik. Vše, co potřebujete k otevření přístupu k těmto informacím, je znát TIN společnosti a její oficiální přesný název.

Jak zkontrolovat LLC prostřednictvím obchodní reference?

V tomto typu pomoci jsou sloučeny všechny zprávy z oficiálních vládních stránek. Zde a údaje o zástavách ao počtu zaměstnanců ve státě, o příjmech, zakladatelích, spoluvlastnících podniku. Právě tento dokument zobrazuje účetní závěrku, identifikuje nejdůležitější ukazatele a ušetří zákazníkovi spoustu času a úsilí. Obvykle se objednává u zprostředkovatelů.

Na co dalšího se zaměřit při kontrole LLC?

Při shromažďování údajů o organizaci za účelem kontroly dluhů se doporučuje věnovat pozornost možnosti problémů s budoucím majitelem v budoucnu. Kromě toho, jak zkontrolovat dluhy LLC, je to nutnévěnujte pozornost také některým detailům. Historie zná mnoho případů existence jednodenních podniků vytvořených pouze za účelem provádění nelegálních operací nebo transakcí. Po těchto nečestných operacích jsou tyto firmy nabízeny k prodeji. Aby nedošlo ke koupi organizace s právě takovým osudem, doporučuje se analyzovat každého, s kým právnická osoba kdy spolupracovala. Alarmujícím faktorem zde bude malý počet protistran s podezřele velkým objemem transakcí. Na to byste si rozhodně měli dát velký pozor. Může být také krajně podezřelé, že během určité doby po interakci s kontrolovanou společností protistrany zkrachovaly, vyhlásily bankrot.

Při zjišťování dluhů LLC byste se měli ujistit, že neexistuje žádná možnost dalších dluhů. Je třeba hrát na jistotu dvakrát, abyste si nakonec nenašli nepřiměřené problémy koupí podezřelého podniku, ze kterého se vyklube „jednodenní firma“. Abyste mohli společnost zkontrolovat, měli byste si vést seznam všech, se kterými byly provedeny transakce, kterým byly převedeny peníze. Poté musíte podat žádost do Jednotného státního rejstříku právnických osob ohledně protistran a zavolat na přijatá telefonní čísla, ujistěte se, že tyto organizace jsou skutečné, jejich stav pro bankrot. Takové společnosti mohou být i ve fázi likvidace, což také nebude ve prospěch kontrolovaného. Pokud se tyto body minuly, a ukázalo se, že historie společnosti obsahuje podobnév případech interakce to s největší pravděpodobností povede k pokutám a přírůstku daní z příjmu při kontrole Federální daňovou službou.

V současné době existuje velké množství služeb, které se na tento druh kontrol specializují. Umožňují vám zobrazit všechny informace o společnosti LLC, která vás zajímá, aniž byste museli kontaktovat jakékoli další služby. Celá sbírka informací na všech frontách leží na bedrech servisního personálu.